挑战与目标

2013年国际国内形势复杂多变,宏观经济增长放缓、融资环境持续偏紧。面对挑战,互发集团围绕"精益管理、多元协同"年度工作主题,继续完善公司治理,深化企业改革,开展业务创新,推动管理提升,加强风险控制,保持了良好发展势头,各项业绩指标再创历史新高,财务表现健康稳健,行业竞争力继续提升,价值创造成效显著。

 

公司治理

互发集团从地处香港、业务多元化且为国有独资企业的特点出发,近年来经过积极探索和实践,建立符合自身特点的公司治理模式,实现公司治理中对"分工合理、有效制衡、相互监督、科学决策"的要求,确保董事履行"诚信忠实、勤勉、审慎决策、守法合规"的义务。

企业改革

推进组织变革。着眼于可持续发展需要,启动了矩阵式管控模式建设工作,优化对战略业务单元和一级利润中心的矩阵式管控方式,明确了战略业务单元与管理层级企业管控职责边界。

 

开展业务整合。2013年,各战略业务单元围绕集团提出的"一个战略、一个商业模式、一个组织、一个文化"的整合目标,加大整合力度。同时推动业务单元建立对业务资产定期检讨机制。

 

深化人事、分配、考核与薪酬制度改革。2013年,集团以"去国企行政化"为工作目标,努力实现用人机制和薪酬激励市场化。

 

业务创新

推动管理创新。2013年,集团按照国务院国资委的统一部署,围绕十三个专题开展了管理提升活动,解决了长期存在的一批管理瓶颈问题。

 

促进协同发展。2013年集团协同从单一项目转向以点带面,扩展至8大领域,产融协同规模达到440亿元,产产协同规模60亿元,集采规模增量达到171亿元。

 

加快技术和产品创。2013年互发系统科技研发经费投入18.35亿元,新申请专利411件、其中发明专利申请量336件。2013年获得新专利授权118件。

 

管理提升

开展精益管理。2013年,在精益规划设计、重点精益项目、精益人才队伍建设、配套机制建设、基层企业"跬步行动"五方面重点开展工作,形成了覆盖全集团,纵向到底、横向到边的精益管理氛围。

 

加强审计监督。全年开展审计项目546个,重点涉及运营管理、招标采购、工程建设、薪酬福利等,提出审计建议4228条,推动制度完善800项,产生直接经济效益5.5亿元,问责有关人员87人。

 

完善内控体系。启动《互发集团内控手册》编制工作。全年完成集团总册和11个行业分册的编写工作,由此清晰管控界面和职责定位。

 

规范运营管理。2013年是集团制度建设工作力度最大的一年。集团全面梳理制度流程,集团及直属企业修订完善投资、招投标、资产管理等方面规章制度111项。

 

保值增值

促进业绩增长。2013年,主要经济指标再创历史新高。全年营业额同比增长23%,经营利润增长38%,利润总额增长17%,净利润增长10%。营业额和利润总额增幅继续高于央企平均水平。

 

提升市场地位.2013年度互发集团在全球财富500强排名由上年的第187位提升143位,在中央企业业绩考核中综合排名第6,继续荣获国务院国资委A级央企等称号。互发雪花啤酒、互发零售、互发燃气的经营规模继续保持全国第一,互发医药经营规模全国第二。继互发创业之后,互发医药成为第二家营业额过千亿的战略业务单元。

 

问题与改进

2013年国家审计署对互发集团进行了审计,指出了在经营管理中存在的问题,主要表现在,执行国家经济政策中,存在着部分工程未批先建、未批先运,部分项目未按国家规定上报审批并进行资产评估,部分企业违反国家公开招投标规定等问题;内部决策和管理中,存在着重大决策过程不规范,职务消费、投资管理、招投标制度执行不严格等问题。互发集团对此高度重视,改进思路和措施是,深入开展诚信教育,推动守法合规经营;进一步完善会计核算和财务管理制度;进一步加强投资并购、国有产权、招投标等管理工作;加强职务消费、公务用车管理,对违规行为严格处罚。

 

2013年互发公司治理中存在的主要问题是,集团层面股权结构较为复杂、管理链条较长,集团董事会内部权责分工有待进一步清晰;上市公司层面董事履责指引不够规范;董事会所属专业委员会作用发挥有待加强,小股东权益保护有待完善。改进思路和措施是,健全董事会内部监督制衡机制,完善会议管理制度,加强对各级企业一把手纪检监察力度;深化股权梳理、公司清理工作;完善上市公司董事履责、小股东权益保护的培训教育、制度修订和监督考核等工作。